پولشویی

زمانی که فرد، جرمی مرتکب می‌شود (مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق کالا و ارز، قاچاق انسان، سرقت، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري، فحشا، اختلاس و ...) و از طریق آن جرم، اموالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دست می‌آورد، برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع اقدام به پولشویی می‌کند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای پولشویی باشد. پولشویی به‌ طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است... برای مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.